НКО «Лидер» лишена лицензии

Регулятор сообщает об отзыве лицензии у кредитной организации «Лидер» (номер регистрации 3304-К).

В работе НКО выявлена угроза интересам кредиторов. Причинами лишения лицензии названы:

  • Неисполнение ФЗ, регулирующих банковскую деятельность;
  • Несоблюдение нормативных актов ЦБ;
  • Нарушение требований ФЗ-115 («антиотмывочный» закон);
  • Неоднократное применение мер надзорного реагирования к НКО.
  • Основной проблемой ЦБ считает многочисленные нарушения ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступных путем». Кредитная организация направляла некорректные отчеты, содержащие неполноценную информацию об операциях, нарушая сроки предоставления отчетности.

    На балансе НКО обнаружен ряд непрофильных активов и невозвратная «дебиторка». Переоценка рисков по условиям Центробанка существенно снизила объём собственного капитала НКО «Лидер». У ЦБ возникли основания для осуществления мероприятий по предупреждению банкротства.

    Ранее, к НКО Лидер неоднократно применялись меры надзорного реагирования, а собственники не предприняли действенных мер по исправлению ситуации.